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科臻集儿子团弄股份拥有限公司第八届董事会临

时间:2019-11-11 01:22来源:原创 作者:admin 点击:
证券代码:600986 证券信称:科臻股份 公报编号:临2018-124 科臻集儿子团弄股份拥有限公司 第八届董事会临时会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、

  证券代码:600986 证券信称:科臻股份 公报编号:临2018-124

  科臻集儿子团弄股份拥有限公司

  第八届董事会临时会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  (壹)本次董事会会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  (二)公司于2018年11月14日以封皮、传真、邮件的方法收回召开第八届董事会临时会的畅通牒。

  (叁)公司第八届董事会临时会于2018年11月16日上半天10:00在北边京市朝日区伊莎文心广场A座5层会室以即兴场加以畅通信表决方法召开。

  (四)本次会应列席董事人数9人,还愿列席董事人数9人,就中以畅通信表决方法列席董事人数5人。

  (五)会掌管报还公司董事长刘锋杰先生,公司监事、初级办人员列席了本次会。

  二、董事会会审议情景

  经所拥有董事详细审议,经度过以下议案:

  (壹)《关于为儿分店北边京派瑞威行海报拥有限公司银行存贷款供担保的议案》

  详细情节详见公司同日于上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)说出的《科臻股份关于为儿分店供担保的公报》(临2018-125)

  表决结实:赞同9票;顶持0票;丢权0票。

  本议案需提提交股东方父亲会审议。

  (二)《关于召开公司2018年第六次临时股东方父亲会的议案》

  公司董事会将于2018年12月3日(周壹)召开公司2018年第六次临时股东方父亲会,审议《关于为儿分店北边京派瑞威行海报拥有限公司银行存贷款供担保的议案》

  表决结实:9票赞同、0票丢权、0票顶持

  特此公报。

  科臻集儿子团弄股份拥有限公司董事会

  二○壹八年什壹月什七日

  ● 报备文件

  科臻股份第八届董事会临时会决定

  证券代码:600986 证券信称:科臻股份 公报编号:临2018-125

  科臻集儿子团弄股份拥有限公司

  关于为儿分店供担保的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ●被担保人名称:北边京派瑞威行海报拥有限公司(以下信称“派瑞威行”)。

  ●本次担保金额及已还愿为其供的担保余额:科臻集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“科臻股份”、“上市公司”或“公司”)拟为派瑞威行向青岛银行股份拥有限公司辽阳路顶行不超越3000万元人民币的银行存贷款和向华夏季银行股份拥有限公司北边京装置然顶行不超越5000万元人民币的银行存贷款供包带保障责担保。截到说出日上市公司为其供的担保余额为17000.00万元。

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